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(6199)天品-本公司董事會通過召集115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區板南路659號19樓(元隆捷運雙星B棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度給付董事酬金報告。
(5)：發行國內第三次有擔保及國內第四次無擔保可轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：無