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(5906)台南-KY-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：台南市東區東門路二段297號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司西元2025年度營業報告。
(2)：審計委員會查核西元2025年度決算表冊報告。
(3)：西元2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司「永續發展實務守則」部份條文修訂案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司西元2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司西元2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司西元2025年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：股東提案受理期間及處所：
受理期間：自西元2026年03月30日起至2026年04月09日止。
受理處所：台南生活(開曼)股份有限公司(台南市東區東門路二段297號1樓)