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(6752)叡揚-董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市中山區德惠街 9 號 B1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)：討論本公司資本公積轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無