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(3064)泰偉-公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市三重區興德路111號R樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)：健全營運計畫執行情形報告。
(5)：董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認一一四年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：
受理股東提案及提名時間：115年4月10日至115年4月20日
受理處所：泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）