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(6240)松崗-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段50號11樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書、財務報表。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：
(1)據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出115年股東常會之建議案，但以一項並以三百字為限(提案內容依公司法172-1條規定)。
凡有意提案之股東務請民國115年4月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。
受理股東提案期間：115/4/17~115/4/28股東常會召開前之停止過戶日前公告。
受理處所：本公司(台北市忠孝西路一段50號11樓，本公司財務部)。
(2)停止過戶期間115年04月26日至115年06月24日，因最後過戶日115年4月25日適逢例假日，故現場過戶請提前至115年04月24日下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以115年04月25日(最後過戶日)郵戳為憑。