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| 天鈺 代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2026年第三次臨時股東會重要決議事項
(115/08/27 19:49:12) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2026年第三次臨時股東會重要決議事項
1.股東臨時會日期:115/08/27
2.重要決議事項:
(1)通過關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案。
(2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案：
當選非獨立董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲及黃群輝
(3)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案：
當選獨立董事：李世瑋、周新黎及陳輝
3.其他應敘明事項:無
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| •相關個股: 4961天鈺
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