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(8064)東捷-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台南市南部科學園區南科六路9號101會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：無。
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