公開資訊觀測站重大訊息公告
(3219)倚強科-更正本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：宏匯瑞光廣場內科創新育成基地B棟(台北巿內湖區瑞光路335號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(2)：114年度營業報告案。
(3)：114年度審計委員會查核報告案。
(4)：本公司114年度背書保證辦理情形報告案。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。
(6)：修訂本公司「上櫃公司編制與申報永續報告書作業辦法」報告案。
(7)：因應本公司全球布局子公司組織架構調整報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論發行本公司限制員工權利新股案。
(2)：討論本公司「背書保證」部份條文修訂案。
(3)：討論本公司「資金貸與」部份條文修訂案。
(4)：討論本公司「誠信經營」部份條文修訂案。
(5)：討論本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案(提名)時間:115年3月13日~115年3月24日。
受理股東提案(提名)處所：台北市內湖區瑞光路607號9樓
(倚強科技股份有限公司財務處)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(3)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關法令規定全權辦理。
|