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(9917)中保科-公告本公司115年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事
欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵
源信投資有限公司代表人林明昇
日商SECOM株式會社代表人：松井浩通
日商SECOM株式會社代表人：高附修一
日商SECOM株式會社代表人：神崎純一
承信投資有限公司，法人董事代表人：劉芸芳
欣蘭企業股份有限公司代表人：徐蘭英
杜恒誼
舊任獨立董事：
陳田文
江雍正
蔣光澤
魏啟林
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵，本公司董事長
源信投資有限公司代表人林明昇，本公司副董事長
日商SECOM株式會社代表人：松井浩通，日商SECOM株式會社執行董事及集團國際本
部本部長
日商SECOM株式會社代表人：高附修一，日商SECOM株式會社集團國際本部副本部長
兼專業企劃部部長
日商SECOM株式會社代表人：神崎純一，本公司總執行長室副總經理
承信投資有限公司，法人董事代表人：劉芸芳，本公司副總經理
欣蘭企業股份有限公司代表人：徐蘭英，國產建材實業(股)公司董事長
杜恒誼，萬源紡織股份有限公司 董事長
舊任獨立董事：
陳田文，嘉實建設(股)公司 董事長
江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師
蔣光澤，愛思豐益股份有限公司 董事長
魏啟林，國票金融控股股份有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
欣蘭投資股份有限公司代表人：林建涵
源信投資有限公司代表人：林明昇
財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會，法人董事代表人：林孝信
日商SECOM株式會社代表人：松井浩通
日商SECOM株式會社代表人：高附修一
日商SECOM株式會社代表人：神崎純一
欣蘭企業股份有限公司代表人：徐蘭英
杜恒誼
新任獨立董事：
陳田文
江雍正
蔣光澤
連祥一
6.新任者簡歷:
新任董事：
欣蘭投資股份有限公司代表人：林建涵，本公司董事長
源信投資有限公司代表人：林明昇，本公司 副董事長
財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會，法人董事代表人：林孝信
日商SECOM株式會社代表人：松井浩通，日商SECOM株式會社執行董事及集團國
際本部本部長
日商SECOM株式會社代表人：高附修一，日商SECOM株式會社集團國際本部副本
部長兼專業企劃部 部長
日商SECOM株式會社代表人董事：神崎純一，本公司總執行長室副總經理
欣蘭企業股份有限公司代表人：徐蘭英，國產建材實業(股)公司董事長
杜恒誼，萬源紡織股份有限公司 董事長
新任獨立董事：
陳田文，嘉實建設(股)公司 董事長
江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所 律師
蔣光澤，愛思豐益(股)公司 董事長
連祥一，宣德科技股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
欣蘭投資股份有限公司： 4,330,585股
源信投資有限公司： 8,166,190股
財團法人宜蘭縣林孝信文化基金會：1,650,000股
日商SECOM株式會社：123,226,299股
日商SECOM株式會社：123,226,299股
日商SECOM株式會社：123,226,299股
欣蘭企業股份有限公司：14,175,063股
杜恒誼：50,750股
新任獨立董事：
陳田文：0股
江雍正：0股
蔣光澤：0股
連祥一：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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