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(8437)大地-KY-公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號(403廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：第一案：2025年度營業報告。
(2)：第二案：2025年度審計委員會查核報告。
(3)：第三案：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：第一案：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：第二案：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：第一案：修正公司章程(含備忘錄)案。
(2)：第二案：修正「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：無。