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| 晶鑽生醫 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
(115/06/25 17:42:22) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6815)晶鑽生醫-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:謝佳憲
(2)董事:賴柏如
(3)董事:傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)
(4)董事:蔡彥輝
(5)獨立董事:林麗芬
(6)獨立董事:陳錫根
(7)獨立董事:張致嫻
(8)獨立董事:郭力菁
(9)獨立董事:郭家鳴
4.舊任者簡歷:
(1)謝佳憲:晶鑽生醫(股)公司董事長
(2)賴柏如:晶鑽生醫(股)公司總經理
(3)傳芳有限公司(代表人：謝偉芳):華豐橡膠(股)公司財務顧問
(4)蔡彥輝:台灣第一商盟(股)公司監察人、喬旭科技(股)公司共同創辦人
(5)林麗芬:林麗芬會計師事務所所長
(6)陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長
(7)張致嫻:前瞻智庫有限公司負責人
(8)郭力菁:和璞法律事務所主持律師
(9)郭家鳴:翔云健康有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:謝佳憲
(2)董事:賴柏如
(3)董事:傳芳有限公司(代表人:謝偉芳)
(4)董事:蔡彥輝
(5)獨立董事:林麗芬
(6)獨立董事:陳錫根
(7)獨立董事:郭力菁
(8)獨立董事:郭家鳴
(9)獨立董事:簡銘成
6.新任者簡歷:
(1)謝佳憲:晶鑽生醫(股)公司董事長
(2)賴柏如:晶鑽生醫(股)公司總經理
(3)傳芳有限公司(代表人:謝偉芳):華豐橡膠(股)公司財務顧問
(4)蔡彥輝:台灣第一商盟(股)公司監察人、喬旭科技(股)公司共同創辦人
(5)林麗芬:林麗芬會計師事務所所長
(6)陳錫根:麗得醫美整形外科診所院長
(7)郭力菁:和璞法律事務所主持律師
(8)郭家鳴:翔云健康有限公司負責人
(9)簡銘成:言亨(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)謝佳憲:持有1,059,980股
(2)賴柏如:持有1,535,284股
(3)傳芳有限公司(代表人:謝偉芳):持有2,711,748股
(4)蔡彥輝:持有152,548股
(5)林麗芬:持有0股
(6)陳錫根:持有0股
(7)郭力菁:持有0股
(8)郭家鳴:持有0股
(9)簡銘成:持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:115/06/25~118/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司改選董事席次9人(包括獨立董事5人)，並於股東常會後召開董事會
推選謝佳憲先生續任董事長。
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| •相關個股: 6815晶鑽生醫
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