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(9912)偉聯-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：114年度資金貸與他人情形報告
(6)：114年度背書保證作業情形報告
(7)：114年度從事衍生性商品交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司「公司章程」修訂案
(2)：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於115年4月12日至115年4月22日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)