公開資訊觀測站重大訊息公告
(1423)利華-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號，本公司新屋廠員工活動中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表册報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：1.公告受理股東提案相關事宜：
應以書面方式，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送，
自115年4月2日至115年4月13日17時前寄送達。
2.受理股東提案處所：
臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓
3.審查標準：
依公司法172條之1規定辦理。
4.股東常會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。
5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自115年5月19日至115年6月15日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
6.本公司股東會紀念品發放原則:
本次股東會將不予發放紀念品。
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