公開資訊觀測站重大訊息公告

(6898)程曦資訊-公告本公司董事會決議召開民國114年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：114/10/28
2.股東臨時會召開日期：114/12/23
3.股東臨時會召開地點：台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：申請本公司股票上櫃案。
(2)：為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄優先認購之權利案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：本公司補選一席獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/11/24
10.停止過戶截止日期：114/12/23
11.其他應敘明事項：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面就本次獨立董事選舉提出候選人名單並提供合於法規之相關文件。請提名股東於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄(送)達為憑，並以掛號函件寄送，(請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自民國114年10月
29日起至民國114年11月7日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若股東逾公司公告之受理提名期間提案者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。