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(8096)擎亞-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號1樓(南港軟體園區F棟1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。
(6)：民國114年推動永續發展之情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2)：本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名，提案以一項且300字為限。
(2)受理期間：115年4月20日起至115年4月30日止。
受理方式：書面方式。凡有意提案或提名之股東於書面上註明股東戶號、戶名、聯絡人及聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，請於115年4月30日17時前寄(送)達，且於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，親自或掛號函件寄送，並以郵件送達日期為憑。
受理處所：擎亞電子股份有限公司財務部(臺北市南港區園區街3-2號13樓)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自115年5月27日起至115年6月23日止
B.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
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