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(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2025年年度股東會重要決議相關事宜
1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過《關於2025年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過《關於修訂(公司章程)及新增、修訂部分公司治理制度的議案》
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過《關於公司(2025年年度報告)及其摘要的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司(2025年度董事會工作報告)的議案》
(2)通過《關於公司(2025年度獨立董事述職報告)的議案》
(3)通過《關於2026年度董事薪酬方案的議案》
(4)通過《關於公司2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(5)通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》
7.其他應敘明事項:無
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