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(6493)雷虎生-公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期暨相關事宜(增加議案)

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業計畫報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(2)：擬辦理私募普通股增資案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：
本次新增7.召集事由三、討論事項
(1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(2)擬辦理私募普通股增資案。