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(1323)永裕-董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/01
3.股東會召開地點：臺南市東區富農街一段188巷10弄7號(虎尾里活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、
給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。
(5)：本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。
(6)：本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。
(7)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(8)：本公司不辦理民國114年6月4日股東常會決議通過之私募普通股案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：(1)114年度營業報告書及各項決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/03
11.停止過戶截止日期：115/06/01
12.其他應敘明事項：(一)依據公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿
記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常
會議案及董事候選人提名申請。
(1)受理股東提案及提名期間：自民國115年3月13日起至115年3月23日止，每日上午
九時至下午四時止(星期例假日除外)。
(2)受理提案及提名處所:永裕塑膠工業股份有限公司 地址：台南市仁德區新田里
勝利路88號。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月1日至115年
5月29日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。
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