|
|
| 凱鈿 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)
(115/04/28 17:17:06) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7737)凱鈿-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)
1.董事會決議日期：115/04/28
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台南市東區中華東路二段77號9樓之3 (TCCC台灣文創訓練中心-台南擎天館901訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：健全營運計劃書執行狀況報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)：辦理本公司私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：115年4月28日董事會決議通過新增討論事項(1)、(2)、(3)
|
| •相關個股: 7737凱鈿
|
|
|