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(8272)全景軟體-公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一四年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一四年度營業報告書及一一四年度財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十二屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：楊瑞明
董事：緯創數技投資控股（股）公司代表人：林福謙
董事：緯創數技投資控股（股）公司代表人：鄭金鳳
董事：楊文和
董事：陳俊良
獨立董事：徐廷榕
獨立董事：程嘉君
獨立董事：吳小琳
獨立董事：呂道鴻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
(2)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案。
(4)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無
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