公開資訊觀測站重大訊息公告
(2727)王品-公告本公司董事會決議召開股東常會(新增討論事項)
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段220號27樓(瑞助營造訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一○九年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)第二次庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一○九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。(本案新增)
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自民國110年5月29日至110年6月26日止，電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw。
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