公開資訊觀測站重大訊息公告
(3530)晶相光-本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心 2F愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬勞給付情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論解除本公司第十屆董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：無。
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