精準健康 公告本公司115年第二次股東臨時會改選董事及監察人當選名單
(115/08/14 17:24:27)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6991)精準健康-公告本公司115年第二次股東臨時會改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期: 115/08/14
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：劉慶文 / 盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理
(3)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長
(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：鄭達 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事
(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
代表人：不適用
(6)自然人監察人：張長榮 / 敏盛資產管理(股)公司董事長
(7)自然人監察人：葉菁雯 / 精準健康(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：楊弘仁 / 盛弘醫藥(股)公司董事長
(2)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：劉慶文 / 盛弘醫藥(股)公司董事暨總經理
(3)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司
代表人：李鴻益 / 翰鼎數位科技(股)公司董事長
(4)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司
代表人：汪弘鈞 / 富邦健康管理顧問(股)公司董事長
(5)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
代表人：不適用
(6)自然人監察人：張長榮 / 敏盛資產管理(股)公司董事長
(7)自然人監察人：葉菁雯 / 精準健康(股)公司監察人
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)法人董事：盛弘醫藥股份有限公司/代表人：楊弘仁、劉慶文、李鴻益，
選任時持有22,600,632股。
(2)法人董事：富邦健康管理顧問股份有限公司/代表人：汪弘鈞，
選任時持有7,796,875股。
(3)法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥，選任時持有8,880,445股。
(4)自然人監察人：張長榮，選任時持有0股。
(5)自然人監察人：葉菁雯，選任時持有50,000股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 114/06/19~117/06/18
7.新任生效日期:115/08/14~118/08/13
8.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選。
9.其他應敘明事項:無。