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(1474)弘裕-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司國內無擔保轉換公司債執行報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「股東會議事規則」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：
1.依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。
2.受理股東提案期間：115年4月17日起至115年4月27日止每日上午九時至下午五時。
3.受理股東提案處所：彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。