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(6220)岳豐-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：桃園市新屋區中山路370號4樓(新屋區婦幼館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案，本公司受理提案期間自115年4月2日至115年4月13日17時止，受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址：桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號)。
2.本次股東會股東可利用電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月9日至115年6月6日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw。