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(2616)山隆-公告董事會決議民國115年股東常會召開相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度業務概況–營業報告書。
(2)：本公司民國一一四年度員工酬勞分配情形。
(3)：本公司民國一一四年度審計委員會審查報告書。
(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司民國一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。
(3)：本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。
(4)：本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第16屆董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國115年04月12日起
至民國115年04月21日17時止，受理股東提案。
受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。
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