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(3043)科風-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段311號3F(宇禾田宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：(1)本公司114年度營業報告
(2)：(2)審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司及子公司資金貸與改善情形報告
(4)：本公司背書保證改善情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：(2)本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/24
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：受理股東提案及提名期間為115年4月15日起至115年4月25日止,受理處所:科風股份有限公司(財務處),地址:新北市中和區連城路246號9樓