公開資訊觀測站重大訊息公告
(3037)欣興-公告本公司115年股東常會改選董事
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑
董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東
董事:聯華電子(股)公司代表人:陳韻郁
董事:迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭
董事:焱元投資(股)公司代表人:馬光華
董事:林庭裕
獨立董事:李亞菁
獨立董事:陳來助
獨立董事:王聖煜
4.舊任者簡歷:
董事:聯華電子(股)公司代表人:簡山傑/欣興電子(股)公司董事長
董事:聯華電子(股)公司代表人:劉啟東/欣興電子(股)公司董事
董事:聯華電子(股)公司代表人:陳韻郁/聯華電子(股)公司財務處執行處長
董事:迅捷投資(股)公司代表人:蘭庭/欣興電子(股)公司執行總經理
董事:焱元投資(股)公司代表人:馬光華/欣興電子(股)公司執行總經理
董事:林庭裕/三祿貿易(股)公司負責人
獨立董事:李亞菁/矽統科技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳來助/天來智慧健康科技(股)公司董事長
獨立董事:王聖煜/公信電子(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:簡山傑
董事:聯華電子(股)公司代表人:蘭庭
董事:聯華電子(股)公司代表人:馬光華
董事:焱元投資(股)公司代表人:陳國朝
獨立董事:林弘堯
獨立董事:王聖煜
獨立董事:朱文儀
獨立董事:林水仙
獨立董事:孫素秋
6.新任者簡歷:
董事:簡山傑/欣興電子(股)公司董事長
董事:聯華電子(股)公司代表人:蘭庭/欣興電子(股)公司執行總經理
董事:聯華電子(股)公司代表人:馬光華/欣興電子(股)公司執行總經理
董事:焱元投資(股)公司代表人:陳國朝/欣興電子(股)公司總經理
獨立董事:林弘堯/聯陽半導體(股)公司總經理
獨立董事:王聖煜/公信電子(股)公司董事
獨立董事:朱文儀/技嘉科技(股)公司獨立董事
獨立董事:林水仙/佳格食品(股)公司獨立董事
獨立董事:孫素秋/聯華電子(股)公司會計/稽核處資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:簡山傑/ 0股
董事:聯華電子(股)公司代表人:蘭庭/204,423,723股
董事:聯華電子(股)公司代表人:馬光華/204,423,723股
董事:焱元投資(股)公司代表人:陳國朝/23,778,763股
獨立董事:林弘堯/ 0股
獨立董事:王聖煜/ 0股
獨立董事:朱文儀/ 0股
獨立董事:林水仙/ 0股
獨立董事:孫素秋/ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|