公開資訊觀測站重大訊息公告
(2820)華票-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事項。
1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台北市羅斯福路四段85號集思會議中心
(台大館)地下一樓蘇格拉底廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度營業決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度給付董事及高階經理人酬金政策報告。
(5)：檢具本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案，謹提請 報告。
(6)：檢具本公司「道德行為準則」部分條文修訂案，謹提請 報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務決算表冊，謹提請 承認。
(2)：本公司114年盈餘分派案，謹提請 承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，謹提請 公決。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：一、本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會
召集通知，並依相關法令規定辦理。
二、本(115)年股東常會不發放股東會紀念品。
|