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(3229)晟鈦-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告及與內部稽核主管之溝通情形
(3)：114年度員工酬勞(包含基層員工調整薪資或酬勞)及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部份條文案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：本次股東會依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案期間自民國115年3月20日至115年3月31日，受理處所：晟鈦股份有限公司(蘆竹廠);地址：桃園市蘆竹區南山路一段276號，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。
(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）