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(4432)銘旺實-公告本公司115年股東常會全面改選董事當選情形

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)舊任董事
  (1)陳盈璇
  (2)呂清裕
  (3)陳奕雄
  (4)莊榮吉
  (5)王志元
  (6)源國投資(股)代表人 陳彥百
  (7)源國投資(股)代表人 胡岡霖
(二)舊任獨立董事
  (1)張明正
  (2)郭迺鋒
  (3)邱義芳
4.舊任者簡歷:
(一)舊任董事
  (1)陳盈璇
     銘旺實業(股)公司董事長
  (2)呂清裕
     銘旺實業(股)公司總經理
  (3)陳奕雄
     賽亞基因科技(股)公司董事長
  (4)莊榮吉
     銘旺實業(股)公司董事
  (5)王志元
     洽銘服飾(南京)有限公司 總經理
  (6)源國投資(股)代表人 陳彥百
     銘旺實業(股)公司董事
  (7)源國投資(股)代表人 胡岡霖
     瑞育會計師事務所會計師
(二)舊任獨立董事
  (1)獨立董事：張明正
     和桐化學(股)公司法人董事代表
  (2)獨立董事：郭迺鋒
     世新大學財務金融系專任副教授
  (3)獨立董事：邱義芳
     弘義會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(一)新任董事
  (1)陳盈璇
  (2)呂清裕
  (3)陳奕雄
  (4)源國投資(股)代表人 陳彥百
  (5)源國投資(股)代表人 胡岡霖
  (6)源國投資(股)代表人 郭迺鋒
(二)新任獨立董事
  (1)邱義芳
  (2)吳秋慧
  (3)姚成彥
6.新任者簡歷:
(一)新任董事
  (1)陳盈璇
     銘旺實業(股)公司董事長
  (2)呂清裕
     銘旺實業(股)公司總經理
  (3)陳奕雄
     賽亞基因科技(股)公司董事長
  (4)源國投資(股)代表人 陳彥百
     銘旺實業(股)公司董事
  (5)源國投資(股)代表人 胡岡霖
     瑞育會計師事務所會計師
  (6)源國投資(股)代表人 郭迺鋒
     世新大學財務金融系專任副教授
(二)新任獨立董事
  (1)獨立董事：邱義芳
     弘義會計師事務所所長
  (2)獨立董事：吳秋慧
     世新大學財務金融系系主任暨副教授
  (3)獨立董事：姚成彥
     世新大學企業管理系系主任暨副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(一)新任董事
  (1)陳盈璇         1,307,848股
  (2)呂清裕           901,357股
  (3)陳奕雄           300,102股
  (4)源國投資(股)  19,345,445股
     代表人 陳彥百 1,108,000股
  (5)源國投資(股)  19,345,445股
     代表人 胡岡霖          0股
  (6)源國投資(股)  19,345,445股
     代表人 郭迺鋒          0股
(二)新任獨立董事
  (1)邱義芳                 0股
  (2)吳秋慧                 0股
  (3)姚成彥                 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無