公開資訊觀測站重大訊息公告
(5483)中美晶-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹市科學園區工業東二路1號4樓(科技生活館羅西尼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派情形報告
(5)：私募增資發行新股屆期不予辦理報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認113年度盈餘分配表修正案
(2)：承認114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無
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