公開資訊觀測站重大訊息公告
(5398)慕康生醫-公告本公司115年度股東常會召開事宜案(修正召集事由)
1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/05/04
3.股東會召開地點：彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論辦理私募有價證券案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席) ﹞。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/06
12.停止過戶截止日期：115/05/04
13.其他應敘明事項：本次修正討論事項(1)。
|