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(4724)宣捷幹細胞-公告本公司115年股東常會提前全面改選董事九席(含獨立董事三席)當選名單

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智
(3)蔡建芳
(4)陳柏同
獨立董事：
(1)王家祥
(2)許惠月
(3)楊博閔
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
   宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
   宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事
(3)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長
(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
獨立董事：
(1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長
(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師
(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯
(4)蔡建芳
(5)陳柏同
(6)陳冠志
獨立董事：
(1)王家祥
(2)許惠月
(3)楊博閔
6.新任者簡歷:
董事
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
   宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
   宣明智/宣捷幹細胞生技(股)公司董事
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
   劉子顯/宣捷幹細胞生技(股)公司副總經理
(4)蔡建芳/宣捷幹細胞生技(股)公司副董事長
(5)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
(6)陳冠志/精準再生生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)王家祥/弘森資本(股)公司董事長
(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師
(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有               10,866,793股
(2)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智               10,866,793股
(3)瑞卬細胞生物製藥(股)公司法人代表人：劉子顯               10,866,793股
(4)蔡建芳                                                      291,000股
(5)陳柏同                                                       60,000股
(6)陳冠志                                                      283,000股
獨立董事：
(1)王家祥                                                            0股
(2)許惠月                                                            0股
(3)楊博閔                                                            0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
11.新任生效日期:115/05/20~118/05/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。