公開資訊觀測站重大訊息公告
(4942)嘉彰-本公司董事會決議召開115年股東常會(更新討論事項為其他事項)
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：尊爵大飯店鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：受理股東提案事宜如下：
(1)股東資格：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：
115年3月16日至115年3月25日止，凡有意提案之股東請於115年3月25日下午5點前
親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封
封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及
方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：嘉彰股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷45號)
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