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(8354)冠好-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：南投市成功三路239號(總公司研發大樓4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：從事大陸地區投資情形報告
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/26
11.停止過戶截止日期：115/06/24
12.其他應敘明事項：
(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，自民國115年4月17日起至115年4月27日止受理1%以上股東書面提案及提名。
受理地點：南投市成功三路239號，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日起至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司。