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(8422)可寧衛*-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：本公司辦理募集資金部分用於轉投資大創綠能之計畫執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：
(1)轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年03月26日前，向往來證券商辦理轉換手續。
(2)因最後過戶日（115年03月28日）適逢例假日，故最後受理過戶日期時間為115年03月27日16時30分前。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於115年03月27日前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」（台北市建國北路一段96號B1）辦理過戶手續，掛號郵寄者以115年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。