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(2417)圓剛-公告本公司民國115年股東常會改選董事
1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松
松昱投資(股)公司代表人 郭昱廷
圓展科技(股)公司代表人 許起裕
獨立董事:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
4.舊任者簡歷:
董事:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松 圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理
圓展科技(股)公司董事長/策略長
松昱投資(股)公司代表人 郭昱廷 圓展科技(股)公司總經理
圓展科技(股)公司代表人 許起裕 圓展科技(股)公司副董事長/執行長
獨立董事:
吳明欽 圓剛科技(股)公司獨立董事
楊瑞祥 資拓宏宇國際(股)公司獨立董事、智富國際投資有限公司董事
王淑玲 佳必琪國際(股)公司獨立董事、蝸居旅村(股)公司董事
國立成功大學 教授級兼任專家、聯華電子(股)公司獨立董事、
鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
簡慧祥 宏碁(股)公司總經理、建碁(股)公司董事長、建碁智見(股)公司董事長、
安新拓(股)公司董事長、宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人、
雲川興業(股)公司董事之法人代表人、振樺電子(股)公司董事之法人代表人
5.新任者職稱及姓名:
董事:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松
圓展科技(股)公司代表人 郭昱廷
圓展科技(股)公司代表人 潘志浩
獨立董事:
吳明欽
楊瑞祥
王淑玲
簡慧祥
6.新任者簡歷:
董事:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松 圓剛科技(股)公司董事長/執行長/總經理
圓展科技(股)公司董事長/策略長
圓展科技(股)公司代表人 郭昱廷 圓展科技(股)公司總經理
圓展科技(股)公司代表人 潘志浩 幸欣實業有限公司負責人
獨立董事:
吳明欽 圓剛科技(股)公司獨立董事
楊瑞祥 資拓宏宇國際(股)公司獨立董事、智富國際投資有限公司董事
王淑玲 佳必琪國際(股)公司獨立董事、蝸居旅村(股)公司董事、
國立成功大學 教授級兼任專家、聯華電子(股)公司獨立董事、
鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理
簡慧祥 宏碁(股)公司總經理、建碁(股)公司董事長、建碁智見(股)公司董事長、
安新拓(股)公司董事長、宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人、
雲川興業(股)公司董事之法人代表人、振樺電子(股)公司董事之法人代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
松昱投資(股)公司代表人 郭重松 8,298,262股
圓展科技(股)公司代表人 郭昱廷 28,781,600股
圓展科技(股)公司代表人 潘志浩 28,781,600股
吳明欽 0股
楊瑞祥 0股
王淑玲 0股
簡慧祥 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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