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| 宏于電機 宏于電機股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告
(115/03/26 17:13:14) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7869)宏于電機-宏于電機股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：TCCC台北文創訓練中心(新北市板橋區萬板路101號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)：修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
(6)：修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(7)：初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄
現金增資優先認股之權利案。
(8)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無。
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| •相關個股: 7869宏于電機
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