公開資訊觀測站重大訊息公告
(3611)鼎翰-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號(本公司宜蘭廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派案
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案期間：
115年4月1日至115年4月13日17時止。
[1]受理處所：鼎翰科技股份有限公司(財務部)
[2]受理地址：231 新北市新店區民權路95號9樓
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:民國115年5月17日至115年6月
13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平
台，並依相關說明操作之。
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