公開資訊觀測站重大訊息公告

(4545)銘鈺-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路一段200號（福容大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告
(2)：民國114年度審計委員會審查報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：改選本公司第十一屆董事案
(2)：討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無