公開資訊觀測站重大訊息公告
(6657)華安-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度董事酬金報告。
(4)：本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。
(5)：修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告
(7)：私募有價證券辦理情形報告。
(8)：本公司買回股份執行情形及制定轉讓員工辦法報告。
(9)：本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：有關本公司民國115年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，
請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
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