公開資訊觀測站重大訊息公告
(5907)大洋-KY-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市大安區建國南路二段231號B1(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自115年4月10日起至115年4月20日下午5時前寄(送)
達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓,
電話:2707-8833)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國115年05月16日至115年06月13日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/
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