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| 利統 公告本公司董事會通過115年股東會召開事宜
(115/03/24 18:03:10) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1293)利統-公告本公司董事會通過115年股東會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分配情形報告。
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、
「永續發展實務守則」及「董事會議事規則」部分條文報告。
(6)：關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無
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| •相關個股: 1293利統
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