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(7747)昕奇雲端-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路76巷41號5樓(騰富大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派暨資本公積發放現金股利情形報告。
(5)：民國114年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度決算表冊案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「董事暨獨立董事選任程序」部分條文案。
(3)：盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：無
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