公開資訊觀測站重大訊息公告

(1618)合機-公告召開本公司一一五年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查一一四年度決算報告。
(3)：本公司一一四年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度董事酬金報告。
(5)：本公司一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。
(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：
一、依公司法第172條之1規定，於115年3月18日至115年3月27日止，受理持股1%以上股東提案。
受理處所:台北市復興南路一段36之9號3樓(本公司董事長室)
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國115年4月25日至115年5月22日止
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw