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(7803)雲象科技-公告本公司董事會決議辦理初次創新版上市掛牌前現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:115/03/13
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,554,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣55,540,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣25元，惟實際發行價格授權董事長考量當時市場狀況，
並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:833,000股
8.公開銷售股數:4,721,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股15%計833,000股由員工認購，其餘85%現金增資發行新股4,721,000股，依證券交易法第28條之1規定及114年6月27日股東常會決議通過由原股東全數放棄優先認購之權利，不受公司法第267條原股東按原有股份比例優先分認規定之限制，全數委託證券承銷商辦理上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工若有認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與目前已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:本次發行新股所訂之發行價格(承銷價格)、發行條件、計畫項目、募集資金總額、經申報生效後之增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣、及公開申購期間等議定、簽署承銷契約、代收股款合約、及未來如因法令規定或主管機關核定、基於營運評估或客觀環境需修正及其他相關事宜，授權董事長全權處理之。