公開資訊觀測站重大訊息公告
(6266)泰詠-董事會公告召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹市牛埔東路480號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(5)：一一四年度董事領取酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事(含獨立董事)案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定及192條之1規定，本公司受理股東書面提案及「董事候選人
提名十一席(含獨立董事四席)」，提名之期間為115年3月13日起至115年3月23日17時止，
受理處所為本公司財務部。
地址：新竹市牛埔東路480號，電話：03-5386139。
(2)本次股東會召開方式採實體股東會，股東以電子方式行使表決權，行使
期間為115年4月22日起至114年5月19日止。
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