公開資訊觀測站重大訊息公告
(6582)申豐-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：屏東縣竹田鄉鳳明村福安路120巷101號(天使花園休閒農場天使教堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業及財務狀況報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：本公司2025年度員工酬勞報告。
(4)：本公司2025年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：擬具本公司2025年度決算表冊案。
(2)：擬具本公司2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：無。
|