公開資訊觀測站重大訊息公告
(2892)第一金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：總經理報告本公司114年度營業概況。
(2)：審計委員會報告本公司114年度決算查核經過。
(3)：本公司募集114年度第1次無擔保普通公司債案相關情形報告。
(4)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。
(2)：本公司114年度盈餘分派，謹提請 承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「第一金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文，謹提請 公決。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：一、有關盈餘分派內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
二、依據公司法第172條之1規定，自115年04月17日起至同年04月28日止受理持有本公
司已發行股份總數1％以上股份之股東提案，凡有意提案之股東請以書面於115年
04月28日17時前送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處
（台北市重慶南路1段30號18樓）。
三、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月19日至
115年06月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司(下稱集保公司)
「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。
四、召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本次股東會視訊輔助部分，係採用集保公司提供之平台，股東欲以視訊方式參與者，
應自115年05月19日起，至遲於股東會二日前（115/06/15前），於集保公司股東e服務
平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視
訊方式參與股東會意願書，並於115年05月19日起至115年06月15日下午四時前，送達本公
司股務代理機構「第一商業銀行股份有限公司信託處股務代理部」（地址：台北市中正區
延平南路42號）辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
ii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事
，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席
股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公
司訂於115年06月22日09時00分於台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)延期
或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重
新寄發開會通知。
五、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過
5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累
積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會
申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
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